Сăutare:tranzacții de date
Un sistem informatic la BNM va monitoriza riscurile de spălare a banilor
Un sistem informatic instalat la Banca Națională a Moldovei va monitoriza toate tranzacțiile în sectorul bancar cu scopul de a identifica tranzacțiile care trezesc suspiciuni de spălare a banilor.…
-
05 Octombrie 2023 15:58
Peste 98 milioane de lei identificate de FISC prin metode indirecte la persoanele fizice
Venit impozabil în sumă de 98,5 milioane lei, declarat de persoanele fizice identificate prin metode indirecte în anul 2022, anunță Serviciul Fiscal de Stat.
-
24 Februarie 2023 12:18
Prețul de ofertă pentru bunurile imobile rezidențiale din municipiul Chișinău în descreștere
La finele trimestrului III 2022, prețul de ofertă pentru bunurile imobile rezidențiale din municipiul Chișinău a înregistrat o descreștere pentru prima dată după tendința ascendentă consemnată…
-
07 Noiembrie 2022 13:18
BNM va implementa un proiect de monitorizare a riscurilor de spălare a banilor
Banca Națională a Moldovei (BNM) va implementa o soluție de tehnologie informațională (IT) integrată, menită să automatizeze și să eficientizeze procesele de monitorizare a riscurilor de spălare…
-
20 Aprilie 2021 16:25
Veaceslav Negruța | Moldova: ”Furtul miliardului” – în cinci etape coordonate (februarie 2019)
În contextul publicării raportului Kroll 2, amintim de o analiză a expertului Veaceslav Negruța, prezentată 12 februarie 2019, în care prezintă „Furtul miliardului” - în cinci etape coordonate.
-
04 Iulie 2019 13:32
Cum a devenit o țară membră a UE și a NATO spălătoria de bani a rușilor bogați
Autoritățile din Letonia caută soluții pentru a stopa spălarea de bani de către oamenii bogați din Federația Rusă prin intermediul băncilor autohtone, după marele scandal privind laundromatul…
-
19 Martie 2018 18:46
